凯文教育:中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对北京凯文德信教育科技股份有限公司的关注函》之核查意见 查看PDF原文

公告日期：2021-01-19

中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对北京凯文德信教育科技股份有限公司的关注函》之核查意见深圳证券交易所中小板公司管理部：根据贵部于 2020 年 12 月 31 日下发的《关于对北京凯文德信教育科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 614 号）（以下简称“《关注函》”）相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”、“上市公司”、“公司”）持续督导的保荐机构，对关注函相关问题（即问题 1 和问题 2，公司已于 2021 年 1月 8 日召开董事会第五届第七次会议，审议并通过《关于终止收购海南创业联盟公司 75%股权暨关联交易的议案》，《关注函》中与该交易相关问题 3 至问题 7涉及的情况已不存在）进行了审慎核查，出具了本核查意见，具体核查情况如下：1、你公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）于 2018 年 8 月 24 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》表示，“未来，本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目。”（1）请说明前述承诺中“与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目”的具体含义。回复：公司董事会于2018年6月12日审议并公告了《非公开发行A股股票预案》，并于 2018 年 10 月 29 日在回复中国证监会第一次反馈意见回复中披露了公司控股股东八大处控股于 2018 年 8 月 24 日做出的《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：“一、本公司在直接或间接持有凯文教育股份期间，保证不利用自身对凯文教育的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。二、本公司及本公司控制的其他企业未直接或间接从事与凯文教育相同或相似的业务；亦未对任何与凯文教育存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。三、未来，本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的业务构成竞争的业务，亦不在上述各项活动中拥有利益。如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与凯文教育或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知凯文教育，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给凯文教育或其控股企业。四、如果凯文教育或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且本公司及本公司控制的其他企业从事该等竞争性业务，则凯文教育或其控股企业有权随时一次性或分多次向上述主体收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。五、在本公司及本公司控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与凯文教育或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司控制的其他企业将向凯文教育或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司的参股企业在上述情况下向凯文教育或其控股企业提供优先受让权。六、本公司若违反上述承诺，应就凯文教育由此遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本公司因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于凯文教育。”公司控股股东八大处控股出具的上述《关于避免同业竞争的承诺》是基于2018 年 8 月 24 日的时点，对公司及公司下属分子公司正在开展的和未来规划要开展的相同、相似业务做出的避免同业竞争的承诺。2018 年，八大处控股在前述承诺中提到的“与凯文教育及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目”主要是将公司在开展和计划开展的主要业务或项目进行概括。公司主要业务是为国际学校提供全面的学校管理服务和全方位的教育咨询服务，截至目前服务对象为北京海淀凯文学校和北京市朝阳凯文学校。公司的发展战略为致力打造“国际教育+素质教育”的一流教育平台，公司未来的业务规划为抓住国际教育发展的良好契机，加大对国际教育和素质教育及上……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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